果麦文化:第二届董事会二十三次会议决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-056 果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十三次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核，认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详 ...