果麦文化:董事会议事规则（2023年10月）

果麦文化传媒股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股 ...