果麦文化:关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-070 果麦文化传媒股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举路金波、瞿 洪斌为公司第三届董事会非独立董事；同意选举陈碧、杨雷、王辉为公司第三届 董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三 年。 上述人员的简历详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。 独立董事陈碧、杨雷、王辉的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：路金波、 ...