果麦文化:董事会决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-003 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 29 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议，监事、高管列席。本次会议由董事长路 金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度 ...