金三江:董事会决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023- 042 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-041）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事吴卓瑜先生因公务出差，书面委托董事 任振雪女士出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 金三江(肇庆)硅材料 ...