金三江:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023- 47 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 二、董事会会议审议情况 议案一、分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 一、董事会会议召开情况 1.01 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登 记变更等相关事宜， ...