金三江:第二届监事会第七次会议决议公告

会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-48 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 议案一、分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 1.01 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 审议通 ...