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金三江:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2024-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次 会议于 2024 年 2 月 7 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 议案一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 (一)回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益, 增强投资者信心,同时建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务 发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上,结合近期公司股票在二级市场 的表现 ...