金三江:董事会决议公告

证券代码：301069 证券简称：金三江 公告编号：2024-010 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司总经理任振雪女士向各位董事做 2023 年度总经理工作报告。董事认 ...