孩子王:关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率， 提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会提议向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024年 1月 29日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。本 次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生 主持，公司监事列席了会议。本次会议 ...