久盛电气:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-031 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2024 年第一次临时股东大会选 ...