证券代码：301082 证券简称：久盛电气 久盛电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026-001 | 投资者关系活动类别 ☐ | 特定对象调研 分析师会议 ☐ | | --- | --- | | ☐ | 媒体采访 业绩说明会 | | ☐ | 新闻发布会 路演活动 ☐ | | ☐ | 现场参观 | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2025年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2026年03月27日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 张建华 | | | 副总经理、董事会秘书 金兴中 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 许章斌 | | | 独立董事 万鹏 | | | 1.25年公司净利润实现扭亏为盈，主要驱动因素是什么？ | | | 答:尊敬的投资者您好，2025年公司净利润扭亏为盈，主要是由 | | 投资者关系活动主要内容 | 于营业收入同比增长，以及营业毛利率同比上升。感谢您对公司的 | | 关注。 介绍 | | | ...

久盛电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第九 次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2025 年年度股东会（下称"本次股东会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-005 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-004 久盛电气股份有限公司 董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的 各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。 2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本 次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-014 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第六届董事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：该方案所述 情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全 体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该方案并 提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利 润为 335,459,077.55 元，公司合并报表可供分配利润为 319,547,171.40 元，根据利润分配应以母公司 的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 319,547,171.40 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经 营成果，根据《中华人民共和国公 ...

久盛电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-007 久盛电气股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 久盛电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人张建华、主管会计工作负责人许章斌及会计机构负责人(会计 主管人员)许章斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,309,174 股为基 数，向全体股东每 ...

7 官 久盛电气股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 "我 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10098 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称贵公司)2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内 ...

久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 ng a 久盛电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10097 号 久盛电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了久盛电气股份有限公司(以下简称久盛电气)财务报 表,包括 2025年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2 ...

久盛电气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（html/ /---- - 十川行イバン - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于久盛电气股份有限公司 会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10101 号 久盛电气股份有限公司 专项报告 我们接受委托,审核了后附的久盛电气股份有限公司(以下简称 "久盛电气")编制的《久盛电气股份有限公司会计估计变更情况专 项说明》(以下简称"专项说明") 一、管理层对专项说明的责任 久盛电气于 2026年3月19日召开的第六届董事会第九次会议审 议并通过了《关于会计估计变更的议案》,批准进行会计估计变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的相关规定, 久盛电气编制了专项说明。如实编制和对外披露专项说明并确保真实 性、合法性及完整性是久盛电气管理 ...

本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介 本人顾国兴，1957 年 12 月出生，正高级工程师，原上海核工程研究设计院 副院长。1982 年 1 月毕业于南京大学原子核物理专业；1982 年 2 月至 1993 年 2 月在中国核动力研究设计院工作，从事核工程研究设计，先后任助理工程师，工 程师，1992 年破格提升为高级工程师；1993 年 3 月至 2018 年 3 月在上海核工程 研究设计院工作，从事核电工程研究设计，1994 年破格提升为正高级工程师； 2001 年获政府特贴；2006 年任上海核工程研究设计院副院长，曾负责多 ...

久盛电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； （三）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 机构与职责 第五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审 议通过后生效。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，完善薪酬激励约束机制，合理确定公司董事和高级管 理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事和高级管理人员规范、积极履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的公司董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以行业及所在地区薪酬水平、企业 经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力 使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 ...