久盛电气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-033 久盛电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届 董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 27 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，会议选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届 监事会主席，审议并聘任公司高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况 ...