久盛电气:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-007 久盛电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合久盛电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 公司董事会审计委员会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。 审计部围绕内部控制制度中涉及的相关业务操作规范要求、风险管理要求进行了 全面的自我检查和内控检查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...