久盛电气:关于2023年度利润分配的公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-012 久盛电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以 及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来 发展相匹配。 三、履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 董事会同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、独立董事在 2024 年第一次独立董事专门会议上所发表的意见 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久盛电气股 ...