久盛电气:2023年度董事会工作报告

久盛电气股份有限公司 1、会议召开情况 2023 年度，董事会共召开 7 次会议，审议 29 项议案，会议的召集、召开、 表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相 关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明 度和规范性。董事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 会议审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的 | | | 会 第 七 次 会 | | | | | | 议案》 | | | 议 | | | | | | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 | | | | | | | | | 案》 | | 2 | 第 五 届 董 事 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 22 | 《关于选举公司第五届 ...