久盛电气:监事会决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等公司制度的规 ...