久盛电气:独立董事述职报告（万鹏）

久盛电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司相关重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董 事参加了公司召开的 6 次董事会和 1 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和 缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通 的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人认为，2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 ...