久盛电气:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-023 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体 董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事 会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会审议通过了该项议案，并提交 ...