久盛电气:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-024 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯 工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事 会会议决议合法有效。 1 （1）提名孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...