久盛电气:董事会决议公告

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-035 公司董事会在全面审议公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议全票通过。 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事 长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...