亚康股份:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-046 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以 及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 ...