证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-026 额度不超过 11 亿元。 特别风险提示： 本次担保事项均为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向合并报表范围内子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，部分 子公司资产负债率超过 70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 请投资者充分关注担保风险。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，均审议通过了《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机 构申请综合授信并接受关联方担保的议案》。议案已经公司独立董事 2025 年第二 次专门会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 关联方担保的公告 根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司及子公司向其合作银行、金融租赁公司等金融机构申请合计不超过 18 亿元（含）人民币的综合授信额度 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-027 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和经营风险的有效控制，保护公司资 产的安全和完整。 唐 斐 ___________________ （以下无正文） 北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有 ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-016 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司第一会议室以现场和通 ...

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-018 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议案》，公司《2024 年 利润分配方案》符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的 利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方 案的议案》，独立董事认为，公司《2024 年利润分配方案》是依据公司实际情况 制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格 为人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 58, ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03971 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03971 号 如财务报表附注"五、(五)预付账款"所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款 余额 22,377.26 万元，其中：2023 年 12 月至 2024 年 4 月预付北京云汐科技有限公司 7,82 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获 取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司及全资子公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含本数）闲置自有资 金择机、分阶段购买安全性高（风险等级不高于 R2）、流动性好，包括但不 限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、 国债逆回购、收益凭证、货币型基金等，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用。 （三）投资方式 ...