广立微:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-053 杭州广立微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在杭州市余杭区联创街 188 号贝达梦工场 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先 生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届 ...