证券日报网讯 2月4日，广立微发布公告称，公司董事会近日收到了公司独立董事刘军先生的书面辞职 报告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、战略决策 委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，其原定任期至2026年11月19日。辞去上述职务后，刘军 先生将不在公司担任任何职务。公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名吴振华先生为第二届董事会独立董事候选人，并在股东会同意选举其为公司独立董事后，由吴 振华先生担任董事会审计委员会委员、ESG与战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务， 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇2月4日丨广立微(301095.SZ)公布，公司董事会近日收到了公司独立董事刘军先生的书面辞职报 告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、战略决策委 员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，其原定任期至2026年11月19日。辞去上述职务后，刘军先 生将不在公司担任任何职务。 ...

格隆汇2月4日丨广立微(301095.SZ)公布，公司董事会近日收到了公司独立董事刘军先生的书面辞职报 告。因个人原因，刘军先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、战略决策委 员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，其原定任期至2026年11月19日。辞去上述职务后，刘军先 生将不在公司担任任何职务。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——特朗普的"完美人选"颠覆美联储？解码凯文·沃什的"新政构想"：左手放水 右手抽水，要靠AI驯服通胀，拒做美债"大买家" （记者 曾健辉） 每经AI快讯，广立微2月4日晚间发布公告称，公司第二届第二十六次董事会会议于2026年2月4日在杭 州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号11楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 公司章程的议案》等文件。 ...

杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则 杭州广立微电子股份有限公司 ESG 与战略决策委员会实施细则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，提升公司在环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展的能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州广立微电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 ESG 与战略决 策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会 ESG 与战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。ESG 与战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 策以及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 与战略决策委员会成员由三名董事组成，其中不少于一名独立董事。 第四条 ESG 与战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

杭州广立微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分发挥公司 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包含非独立董事、独立董事）及高级管理 人员（包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员）。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬体系与公司长期发展战略和短期经营目标相匹配； （五）合规透明原则：决策程序合规，信息披露及时完整。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策 ...

杭州广立微电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 （二零二六年二月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州广立微电子股份有限公司董事会现就提名吴振华为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

为进一步完善公司环境、社会及治理（ESG）管理体系，提升公司可持续发 展能力，公司将董事会下设的"战略决策委员会"更名为"ESG 与战略决策委 员会"，在原有职责的基础上增加 ESG 管理职责，并同步修订《公司章程》及实 施细则的相关内容。具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百三十七条 公司董事会设置战略 | 第一百三十七条 公司董事会设置 | | | 决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 与战略决策委员会、提名委员会、 ESG | | | 员会等其他专门委员会，依照本章程和董 | 薪酬与考核委员会等其他专门委员会， | | | 事会授权履行职责，专门委员会的提案应 | 依照本章程和董事会授权履行职责，专 | | | 当提交董事会审议决定。专门委员会工作 | 门委员会的提案应当提交董事会审议 | | | 规程（实施细则）由董事会负责制定。 | 决定。专门委员会工作规程（实施细则） | | 1 | 公司战略决策委员会、 ...

证券代码: 301095 证券简称: 广立微 杭州广立微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴振华作为杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 广立微电子股份有限公司提名为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □是 √否 如否，请详细说明： 本人已报名参加最近一期独立董事任前培训，并书面承诺将取得深交所认可的相关培训证明 一、本人已经通过杭州广立微电子股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四 ...