广立微:董事会秘书工作细则

杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州广立微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭 州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当 然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会 ...