广立微:第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日 通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中史峥先生、杨慎知先生、蔡颖女士、徐伟先生、朱茶芬女士、 杨华中先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-052 杭州广立微电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第 ...