广立微:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-063 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 20 日（星期一）顺利召开，选举产生了公司第二届董事会 成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《杭州广立微电子股份公司董事会议事规则》（以下简称"公司董事 会议事规则"）的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日下午于浙江省杭州市余杭塘路 1993 号关瑞大厦 C 座 4 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于会议当天通过现场结合通讯方式送达各位董事。鉴于本 次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，本次会议通知符合相关规定。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨华中先生以通讯方式出席会 议。本次会议由与会过半数以上董事推举郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决 ...