广立微:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-065 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同 意 选举潘伟伟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工 代表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《杭州广立微电子股份公司监事会议事规则》（以下简称"公司监 事会议事规则"）的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日下午在浙江省杭州市余杭 ...