天益医疗:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-011 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届 董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事会同意提名章定 表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三 届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪 酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下： 1 1.01 提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...