金埔园林:第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第二十四次会议。会议通知已于当日以电话方式送达公司全体董事，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十四次会议通知时限的议 案》 根据公司《董事会议事规则》第八条："情况紧急，需要尽快召开董事会 ...