债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、 "保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 根据金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为满足全资子 公司南京龙云建设工程有限公司（以下简称"南京龙云"）业务发展需要，公司 拟使用自有资金向南京龙云增资 4,900 万元人民币，本次增资完成后，南京龙云 的注册资本将由 100 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。 2、履行的审议程序 1、公司名称：南京龙云建设工程有限公司 2、统一社会信用代码：91320117MA254HUN26 3、住所：江苏省南京市溧水区晶桥镇新桥村陈村 16 号 4、成立时间：2021 年 1 月 26 日 5、法定代表人：陈颖 6、注册资本：人民币 100 万元 7、公司类型：有限责任公司 公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第十五次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主 席刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为： 本次对全资子公司南京龙云建设工程有限公司增资，不会对公司的财务状 况和经营成果产生重大不利影响，符合公司的发展战略规划和长远利益，不存 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十四次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第五届董事会发展战略委员会第六次会 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 2 2025 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 7 月 金埔园林股份有 ...

| | | 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的总股本 183,931,394 为基数， 向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 2、公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称 "金埔转债"，债券代码"123198"。根据《金埔园林股份 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于可转债调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：金埔转债；债券代码：123198； 2、本次调整前转股价格：7.60元/股； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）； 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。 4、转股价格调整生效日期：2025年7月9日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股份 有限公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张 ...

公司于2025年4月2日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一 次会议，分别审议通过了《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的 议案》，同意公司向全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司 恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）提供担保。 公司和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司为恒辉金埔向中国建 设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超过30,000万元的综合授信按 照持股比例提供连带责任保证担保，即公司担保额不超过10,941万元。具体内容 详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 该议案已于2025年4月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.60 元/股（2024 年 9 月 6 日生效）。 2.2025 年第二季度，共有 271 张"金埔转债"（票面金额共计 27,100 元人民 币）完成转股，合计转成 3,565 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 金埔园林股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日） 起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029 年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。 （四）可转债转股价格调整情况 3.截至 2025 年第 ...

长江证券承销保荐有限公司 经结算，公司陆续支付淅川丹东工程款 140 万元，仍欠下 249.0625 万元未 付；同时，经最终结算审计，上述项目业主方淅川县住建局尚欠金埔园林工程款 1 关于金埔园林股份有限公司 部分募集资金被司法扣划的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为金埔园林股份有限公 司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特 定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对金埔园林部分募集资金被司法扣划的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、被司法扣划募集资金专用账户的基本情况 近日，公司根据《募集资金管理制度》对募集资金账户进行例行查账时，发 现 2025 年 6 月 26 日 23 时 10 分，公司存放于中信银行南京建邺支行募集资金 账户（账号：8110501013602267653）的募集资金 2,517,931.25 元被淅川县人民法 院扣划至淅川 ...