雅创电子:董事会决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-057 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中，董事黄绍莉女士、董事许光海先生、独立董事顾建忠 先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由 董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《202 ...