证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-016 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保 额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。 上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保 或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述 担保额度有效期自 2024 年度股东会审议通过起 12 个月止。 二、担保进展情况 1、公司对上海谭慕的担保事项 近日 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-015 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公 司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等， 以下简称"业务相关方"）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关 ...

上海立信资产评估有限公司 关于对深圳证券交易所 《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的回复 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（深圳证券交易所审核函〔2026〕 030005 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，上海立信资产评估有限公司 就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 1 问题 10．关于标的资产评估预测 申请文件显示：（1）本次评估采用收益法和市场法对欧创芯、怡海能达进 行评估，并以收益法作为评估结果，估值分别为 5.18 亿元和 2.84 亿元。以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日，欧创芯收益法评估增值 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》的回复 之 核查意见 独立财务顾问 二零二六年三月 1 深圳证券交易所： 受上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"雅 创电子"）的委托，国信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"国 信证券"）担任雅创电子本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的独立财务顾问。按照贵所下发的《关于上海雅创电子集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（深圳证券交易所审 核函〔2026〕030005 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，国信证券对审 核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，并按照要求在《上海雅创电子集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现就核查情况回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定 义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加 之和在尾数 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见（一） 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份 有限公司的委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监 管办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具本补充法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-014 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核 或注册的时间均存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易所指定信息披露媒体披露为 准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 16 日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 审核问询函回复的提示性公告 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的 《关于上海雅 ...

关于对上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 审核问询函回复的专项说明 深圳证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"），审计了深圳 欧创芯半导体有限公司（以下简称"欧创芯"或"标的公司"）和深圳市怡海能 达有限公司（以下简称"怡海能达"或"标的公司"）2023 年度、2024 年度及截 至 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2025 年 12 月 30 日分别出具了编号为安永华明(2025)审字第 70122567_B02 号和 安永华明(2025)审字第 70133438_B02 号的无保留审计意见。 我们对申报财务报表执行审计程序的目的，是对申报财务报表是否在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映标的公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度、2024 年度及截至 2025 年 9 月 30 日止 9 个月期间的合并及公司经营成果和 现金流量表发表审计意见，不是对上述申报财 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订情况的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 5 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅 创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2026〕030005 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同相关 中介机构对审核问询函提出的问题进行了认真分析和核查，并按照要求在《上海雅创 电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 中进行了相应的修订和补充披露。具体内容详见与本公告同日披露的《上海雅创电子 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件。 相较公司于 2026 年 1 月 23 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站 （http://listing.szse. ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-013 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公 司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等， 以下简称"业务相关方"）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关 ...

国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二零二六年三月 上海雅创电子集团股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上海 雅创电子集团股份有限公司本次交易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报 告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对 上市公司相关的披露文件进行审慎核查，向雅创电子全体股东出具本独立财务顾 问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； 2、本独立财务顾问报告所 ...