雅创电子:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-062 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海雅创电子集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 19 ...