雅创电子:第二届董事会第十五次会议决议公告

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 13 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式 召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事卢鹏先生、独立董事顾建忠先生以通讯 方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-070 2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 董事会认为本次变更部分募投项目实施地点是基于公司经营规划调整，推进 募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率所进行的调整，不存在变 ...