雅创电子:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-078 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司及子公司使用募集资金置换截止 2023 年 9 月 30 日预先投入募投 项目的自筹资金 12,739.44 万元和已支付发 ...