雅创电子:第二届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第十七次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢 力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重新确认使用募集资金置换预先投入募 ...