雅创电子:第二届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢力书先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）拟在 要约先决条件获得 ...