雅创电子:第二届监事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士 召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下 属公 ...