雅创电子:董事会决议公告

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 ...