雅创电子:第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议需提交第二届董 事会第二十次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全 体独立董事共同推举独立董事顾建忠主持本次会议，会议的召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件的有关规定，合法、有效。 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司建立独立 董事专门会议制度，选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积 ...