雅创电子:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

综上所述，公司董事会认为，在本次重大资产重组事项中公司已经采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关内幕信息的知悉范围，严 格履行了本次重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司香港雅创台 信电子有限公司（以下简称"香港台信"），拟以现金方式向威雅利电子（集团）有 限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外的全体已发行股份股东发起有条件自 愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销，最终获 得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重 大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，在筹划 本次重大资产重组事项期间，公司已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密 制度，采取了必要且充分的保密措施。公司董事会就本次重大资产重组采取的保密措 施及保密制度情况作如下说明： 1、在本次重大资产重组商议筹划、论证咨询的过程中，公司严格控制了参与本 次重大资产重组筹 ...