雅创电子:第二届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称" ...