雅创电子:第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日以 通讯会议形式召开第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，审议需提交 第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。独立董事顾建忠召集并主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关 规定，合法、有效。 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 经审核，独立董事认为，公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关 于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。 二、审议通过《关于本次交易方案的议案》 经对本次交易方案进行逐项自查论证，独立董事认为，本次交易方案合理， 具备可行性和可操作性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 ...