雅创电子:第二届董事会第二十三次会议决议公告

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 | | | 公司董事会同意公司于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13：30 召开 2023 年 度股东大会。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内 ...