雅创电子:关于召开2023年度股东大会的通知

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股 东大会的议案》，现决定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开 2023 年度股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董 事会第二十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...