雅创电子:第二届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明" ）为公司 2024 年度审计机构，同时同意聘请安永华明为 公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以书面方式发出，会议应出席董 ...