雅创电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权 ...