雅创电子:第二届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 证券代码：301099 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 1、审议通过了《关于向下修正"雅创转债"转股价格的议案》 根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关条款的规定及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会决定将"雅创转债"转股价格向下修正为 45.22 元/ 股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开（其中，董事黄 绍莉女士以通讯会议方式出席会议）。本次会议在公司同日召开的公司 2023 年 股东大会后，经第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，现场 发出会议通知。会议应出席董事 7 人， ...